三三宝利来消息

案件进展与后续行动：三三宝利来“玉器资产包”传销及集资诈骗案

一、退赔进展

近期，杭州市中级人民法院针对“三三宝利来”玉器资产包传销及集资诈骗案启动了第二次退赔程序。此次退赔金额高达3.6亿元，通过工商银行为受损的集资参与人进行资金发放。这是继2022年11月首次退赔40亿元后，又一次大规模的资金返还行动，涵盖了全国48万余名受害人。

关于案件的归并与执行，杭州市中级人民法院作为主审法院，正积极协调“聚财猫系”财产处置团队以及各关联平台，以确保退赔流程的顺利进行。尽管部分关联平台（如“抓钱猫”）由于案件归并问题暂未同步退赔，但相关资金份额已被妥善保留。

二、司法进程与清退方式

主犯王文俊等人因涉嫌组织、领导传销活动及集资诈骗罪已于2020年1月开庭审理。该案涉及非法集资536亿元，造成资金损失达170亿元，目前处于执行阶段。对于退赔事宜，法院采取线上发放的方式，受损人员需持身份证至工商银行网点办理领取手续。值得注意的是，法院并未通过电话或短信要求受损人员提供个人信息。

三、案件背景深入了解

三三宝利来以“玉器资产包”为诱饵，承诺高额回报，如“一年十倍收益”，吸引公众投资。其背后却是通过分级代理、拉人头、虚假交易等方式吸收资金。还涉及杭州三三易通电子商务有限公司、玉茶坊等空壳公司，这些公司虚构产品价值并操纵交易平台，进一步加剧了案件的复杂性。

四、对公众的提醒与建议

公众需密切关注杭州市中级人民法院或工商银行官方渠道发布的退赔公告，以便及时了解退赔进展。也要警惕以“清退”名义的诈骗信息，法院不会要求公众进行转账或验资。如有关于案件细节或退赔流程的疑问，可拨打法院专线或工商银行客服热线95588进行咨询。

五、后续行动与期待

随着退赔工作的进行，我们期待相关部门能进一步加大对传销和集资诈骗的打击力度，以保护广大市民的合法权益。也提醒广大市民提高警惕，增强法律意识，远离非法集资的诱惑，共同维护良好的社会经济秩序。